美属维尔京群岛正在向摩根大通寻求 1.9 亿美元的罚款和没收非法所得，并要求摩根大通在其正在进行的案件中实施打击人口贩运的保障措施，该案件指控该银行从名誉扫地的金融家杰弗里·爱泼斯坦的性交易活动中获得经济利益，但未能报告可疑的金融活动。

维尔京群岛政府在一份法庭文件中表示，还希望摩根大通设立一名独立合规顾问，以防止人口贩运，并将其业务和合规职能分开。

2019 年，爱泼斯坦被发现死于监狱牢房内，后来被判定为自杀；他的死是在他因性虐待未成年女孩的联邦指控而接受审判之前发生的。从那时起，对他所指控的行为、法律后果以及对世界各地个人和机构的影响的调查仍在继续。

维尔京群岛司法部在一份声明中表示，摩根大通还应分析“该银行与杰弗里·爱泼斯坦的银行业务关系失败的根本原因，并找出错失举报其犯罪活动的机会”。

但银行不同意。

摩根大通发言人表示：“这份文件并不反映和解对话的性质。” “至于USVI的误导性损害赔偿理论，其依据并不充分，并正在法庭上受到摩根大通的质疑。”

政府新闻稿指出，维尔京群岛要求的政策将阻止摩根大通在没有客户基本信息的情况下开设银行账户，并禁止“与客户有私人关系的员工参与与保留这些客户相关的决策”。

维尔京群岛政府辩称，爱泼斯坦于 2008 年对佛罗里达州指控的招揽未成年人卖淫的指控认罪后，摩根大通应该作为客户对他进行更严格的审查。

维尔京群岛司法部周五向纽约南区美国地方法院提交了一份简报。

6 月，摩根大通同意支付 2.9 亿美元，以和解杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 涉嫌性虐待受害者的集体诉讼，这些受害者指控该银行在已故金融家还是客户时为他提供性交易便利。

维尔京群岛政府于 2022 年 12 月对摩根大通提起诉讼。

“十多年来，摩根大通清楚地知道自己在与爱泼斯坦相关的账户上没有遵守联邦法规，在爱泼斯坦因联邦性交易指控被捕后以及他死后不久，摩根大通的努力太少、太晚就证明了这一点，当摩根大通 (JPM) 迟来遵守联邦法律时，”美属维尔京群岛总检察长丹尼斯·乔治提出的申诉称。

该诉讼还声称“人口贩卖是爱泼斯坦在摩根大通持有的账户的主要业务。”

去世时，爱泼斯坦正在等待联邦审判，指控他在 2002 年至 2005 年间在他的曼哈顿豪宅和棕榈滩庄园经营性贩运团伙，并涉嫌向年仅 14 岁的女孩支付性费用。

摩根大通首席执行官杰米戴蒙否认在诉讼证词中 了解对爱泼斯坦犯罪行为及其在银行账户的内部审查。

摩根大通发言人就证词表示，“如果公司相信他参与了正在进行的性交易活动，爱泼斯坦就不会被保留为客户。事后看来，我们对他曾经是我们的客户感到遗憾。”

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